Al Fiscal General del Ecuador, Galo Chiriboga Zambrano, se le conoce su afición taurina. Pero en fútbol, no ha hecho pública su preferencia por algún equipo de Ecuador. Tampoco en España, en donde fue el embajador ecuatoriano en Madrid hasta antes de ser nombrado en su actual cargo. Ronaldo o Messi. Chiriboga no ha dicho cual es su preferido.
Con Los Papeles de Panamá, la más grande filtración de documentos con los que ha trabajado el mayor equipo de periodistas a nivel mundial, Chiriboga tiene algo en común con el mejor futbolista del mundo y el referente del Barcelona español, el argentino Lionel Messi. Aparte de que ambos están nombrados en la incómoda lista de personajes relevantes que escogieron países considerados paraísos fiscales para desviar sus patrimonios en empresas consideradas fachadas, hay algo más. Sus empresas están integradas por ciudadanos panameños comunes. Los mismos. Nombres que constan en los cargos directivos de la empresa de Messi, se repiten en los cargos directivos de la empresa del fiscal ecuatoriano. La coincidencia se explica fácil.
El truco lo hace la ya célebre firma de abogados panameña Mossack Fonseca (MF), una de las mayores registradoras mundiales de compañías offshore en paraísos fiscales.
En el caso de los Messi, incluyendo a su padre, Mossack Fonseca puso al frente de ‘Mega Star Enterprises’ a cinco testaferros: Ricardo Samaniego (presidente), Yadira de Boutaud (secretaria), Yakeline Pérez (vicepresidenta y tesorera), Yenny Martínez (subsecretaria) y Hercibelle González (subsecretaria), según los datos desvelados por los medios digitales de España La Sexta y El Confidencial.
Sin embargo, Leo Messi y su padre Jorge Horacio Messi, eran sus verdaderos propietarios y así lo reveló un documento clave. Los Messi no contrataron directamente a Mossack Fonseca. Prefirieron acudir a lo servicios de un bufete de abogados uruguayo.
En una carta que el bufete uruguayo Abreu, Abreu & Ferres envió a Mossack Fonseca el 23 de junio de 2013, Messi y su padre admiten su relación con la empresa y se comprometen a sufragar los costes en los que pudiera incurrir Mossack Fonseca por los procesos judiciales derivados el uso de la compañía. A continuación, la transcripción de la carta, según El Confidencial.
“Nosotros, Jorge Horacio y Lionel Andrés Messi, por este medio les manifestamos que, en virtud que ustedes proporcionan directores/dignatarios (es decir, testaferros]) para la compañía Mega Star Enterprises Inc. convenimos en indemnizarlos con respecto a todos los reclamos, requerimientos, acciones, litigios, procesos, costos y gastos, cualesquiera que fueren, que sean incurridos o pagaderos por parte de ustedes respecto a o como resultado del hecho de que cualquier miembro o empleado o asociado de su compañía, o por motivo o como consecuencia de cualquier acto o decisión tomada por cualquier de dichas personas o compañías en relación con el manejo y/o administración de la citada compañía”, señala el documento.
La carta fue acompañada de una aclaración de confidencialidad en la que se explica que no se deben revelar las identidades de Messi y su padre, a no ser que las “autoridades reguladoras” de Panamá la necesitasen en un proceso judicial, algo muy improbable en un país con leyes poco minuciosas en cuanto al blanqueo.
La vinculación se confirma con la firmas de Leo Messi y su padre al final del documento, y con una solicitación del traspaso del 100% de las acciones de ‘Mega Star Enterprises Inc’ a Jorge Messi que data del 1 de diciembre de 2015, hace tan solo cuatro meses.
La familia Messi ha anunciado que demandará al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
El primer nombre que comparten Messi y Chiriboga es el de la panameña Francis Pérez. También con la firma de un poder, pero al revés. En el caso de Chiriboga, en 1999, Francis Pérez le entrega al ahora Fiscal General el poder, a nombre de la empresa Madrigal Finance Corp. para que proceda a la compra de una casa en Quito, negocio que por cierto derivó en un juicio contra Chiriboga por sus antiguos propietarios, quienes alegaron que nunca realizaron dicha transacción. La justicia ecuatoriana dio la razón al ahora Fiscal General. La casa está cotizada en un millón de dólares.
Pero el poder que dio Francis Pérez, a nombre de Madrigal Finance Corp. solo fue puro trámite, porque Madrigal Finance Corp. era de propiedad de Galo Chiriboga.
Para 2011, quienes figuraban como socios del fideicomiso, según el Registro Público de Panamá, eran: María Victoria Espinal Meneses, presidenta y esposa del fiscal y Galo Chiriboga como vicepresidente; pero según la investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, la esposa de Chiriboga le pidió a Mossack Fonseca que Chiriboga y otros administradores ya no figuraran como tales y sean reemplazados por testaferros suministrados por la firma de abogados panameña, «a pesar de que su marido continúa siendo el único accionista». En la actualidad, la compañía está conformada por terceros: José Jaime Meléndez (presidente), Hercibelle González (vice-presidente y tesorero), Yenny Martínez (secretario), Jaqueline Alexander (sub-Secretario). Y estos nombres vuelven a coincidir con los que le fueron entregados por la misma MF a la empresa de Messi. Es el caso de Hercibelle González, vicepresidente y tesorero en la empresa de Chiriboga y subsecretaria en la empresa de Messi; y de Yenny Martínez, subsecretaria en la empresa de Messi y secretaria en la empresa de Chiriboga.
No es una mera casualidad. Las posibilidades de que los nombres que utiliza MF se repitan en varias empresas, de distintos dueños, que pueden vivir a miles de kilómetros de distancia, son bastante altas. Y eso que ha registrado como directores de empresas hasta 2014 a 52.696 personas, la mayoría nacidas en Panamá. Y aún así, hay un ranking de quienes más se repiten.
Este cuadro lo realizó nuestro aliado Connectas, a partir de datos obtenidos por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung y compartidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ en sus siglas en inglés):
Y ahí está, nuevamente, el nombre de Francis Pérez, quien entregó un poder a Galo Chiriboga y recibió un poder de los Messi; también Jacqueline Alexander, la subsecretaria de la empresa de Chiriboga; y Leticia Montoya, también nombrada en el poder de los Messi.
La Plataforma Periodística para las Américas, Connectas, verificó el caso de la directiva Yvette Rogers, quien consta en 7321 empresas. Visitó su casa, en Panamá. Este es el reporte:
Es una casa modesta -techos de chapa, una planta, tal vez dos cuartos- a 30 kilómetros de la ciudad de Panamá, en la localidad de Chilibre. La puerta está abierta y el televisor, encendido. Yvette Rogers asoma en bata y elude, cortante, cualquier contestación: “Me despertaron, no voy a decir nada”, dice. El sábado 12 de marzo a las 9 de la mañana, CONNECTAS llegó a ese suburbio para consultar a Yvette -morena, terminante- sobre las 7.321 empresas registradas en Panamá por la firma de abogados Mossack Fonseca & Co. en las que figura como directora.